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泛亚微透:泛亚微透第二届董事会第十次会议决议

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  事会第十次会议(以下简称“会议”)于2021年3月15日以直接送达、电子邮件、微

  方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长张云先生主持,本

  次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形

  民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章

  程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定,从切实维护公司利益和广大股东权益

  出发,认真履行了股东大会赋予董事会的职责,并按照公司确定的发展战略和目标,

  勤勉尽责地开展了各项工作,不断规范公司法人治理结构,确保了董事会科学决策和

  公司现任独立董事许明强先生、葛鸿女士、陆蒀女士向董事会提交了《2020年度

  《泛亚微透2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》详见公

  公司拟定的2020年度利润分配方案为:公司拟以2020年12月31日的总股本

  7,000万股为基数,每10股派送现金红利5.00元(含税),共计3,500万元(含税),

  本次利润分配金额占2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润的63.32%,本

  际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。

  2020年末,公司总资产为61,486.32万元,较年初增长44.66%,总负债为

  万元,同比增长26.14%,利润总额6,404.89万元,同比增长26.74%;实现归属于

  母公司所有者的净利润5,527.13万元,同比增长26.37%。公司 2020年度财务报

  董事会同意对公司独立董事2021年的津贴与2020年保持一致;公司非独立董

  下属公司拟在总额不超过50,000万元办理2021年银行授信融资业务,年度内申请

  准在综合授信额度范围内,全权委托总经理张云先生在本议案审议通过起至2021

  经中国证监会同意注册,公司首次公开发行1,750万股股票,并于2020年10

  月16日在上海证券交易所科创板上市交易,公司注册资本由 5,250万元增加至

  7,000万元,总股本由 5,250万股增加至7,000万股。上述注册资本变更已由天健

  会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了天健验字【2020】422号《验资报告》。

  鉴于公司注册资本发生变更,公司根据实际情况及《上市公司章程指引(2019

  会授权公司董事长张云先生作为授权代表与交易对方签署《股权收购框架协议》。

  本次拟签订的《股权收购框架协议》仅为协议各方就本次交易达成的意向性约定,

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